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¿Cómo demostrar un alzamiento de bienes?

Alvaro G.
28.06.2024
8 min
¿Qué es el alzamiento de bienes?

El alzamiento de bienes es un término legal que se refiere a la acción de ocultar, deshacerse o transferir bienes con la intención de evitar el cumplimiento de obligaciones con acreedores o herederos. Este comportamiento constituye un delito según la legislación española y puede tener graves consecuencias legales para quienes lo cometen.

Conocer y entender qué es el alzamiento de bienes, así como las formas de demostrarlo, es crucial tanto para los afectados por esta práctica como para aquellos que buscan prevenirla. Detectar y demostrar el alzamiento de bienes no solo ayuda a asegurar la justicia y el cumplimiento de las obligaciones legales. También protege los derechos de los acreedores y herederos, garantizando que los bienes se distribuyan o se utilicen de acuerdo con la ley.

¿Qué es el alzamiento de bienes?

El alzamiento de bienes es un delito que se comete cuando una persona, con la intención de eludir sus obligaciones con sus acreedores o herederos, oculta, vende, transfiere o desvía su patrimonio. Esta acción tiene como objetivo impedir que estos bienes sean utilizados para satisfacer deudas u obligaciones legales. Además, perjudica los derechos de quienes tienen legítimo interés en esos bienes.

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En España, el alzamiento de bienes está tipificado en el Código Penal, específicamente en el artículo 257. Este artículo establece que comete este delito quien "alce sus bienes en perjuicio de sus acreedores" y puede enfrentar penas de prisión y multas. 

La legislación española aborda este delito de manera rigurosa para proteger los derechos de los acreedores y mantener la integridad del sistema financiero y legal. Las sanciones pueden variar según la gravedad del acto y la cantidad de bienes involucrados. Pero, en general, incluyen penas de prisión de uno a cuatro años y multas significativas.

Diferencias entre alzamiento de bienes y otros delitos similares

El alzamiento de bienes se distingue de otros delitos financieros y de fraude por su naturaleza específica de ocultar o desviar activos para evadir el cumplimiento de obligaciones. Por ejemplo, la insolvencia punible implica declarar falsamente la incapacidad de pagar deudas, mientras que en el alzamiento de bienes, el deudor dispone de los bienes, pero los oculta o transfiere para evitar que sean embargados. Otra diferencia importante es con el delito de administración desleal, que se refiere a la gestión fraudulenta de bienes ajenos, mientras que el alzamiento de bienes se refiere a la disposición fraudulenta de los propios bienes del deudor.

¿Cómo demostrar un alzamiento de bienes?

Demostrar un alzamiento de bienes requiere una recopilación cuidadosa de pruebas que indiquen la intención del deudor de ocultar o desviar sus activos. Algunos indicios y pruebas comunes incluyen:

  • Transferencias sospechosas: Movimientos inusuales de bienes o dinero, especialmente a familiares o entidades controladas por el deudor.
  • Ocultamiento de activos: No declarar bienes que claramente pertenecen al deudor.
  • Venta a precios irrisorios: Vender bienes a precios significativamente menores al valor de mercado para hacerlos desaparecer del patrimonio.
  • Incremento súbito de deudas: Creación de deudas ficticias con terceros, a menudo relacionados, para justificar la disminución de patrimonio.
  • Documentación fraudulenta: Manipulación de libros contables, registros financieros o contratos.

Procedimientos legales para demostrarlo

El proceso legal para demostrar un alzamiento de bienes involucra varias etapas:

  1. Denuncia: Presentar una denuncia ante las autoridades competentes, generalmente en un juzgado de lo penal.
  1. Investigación preliminar: El juez de instrucción y la policía judicial investigan las actividades sospechosas del deudor.
  1. Recopilación de pruebas: Se recopilan documentos financieros, registros de transacciones, testimonios de testigos y cualquier otra evidencia relevante.
  1. Medidas cautelares: En algunos casos, se pueden solicitar medidas cautelares. Por ejemplo, el embargo preventivo de bienes, para asegurar que no se sigan ocultando o desvirtuando activos.
  1. Juicio: Si la investigación preliminar aporta pruebas suficientes, se procede a un juicio penal donde se presenta toda la evidencia recolectada.
  2. Sentencia: El juez dictamina si se ha cometido el delito de alzamiento de bienes y establece las sanciones correspondientes.

Alzamiento de bienes en herencias: cómo identificar y enfrentar el problema

El alzamiento de bienes en el contexto de una herencia ocurre cuando un heredero, albacea o cualquier persona con acceso a los bienes del fallecido, oculta, transfiere o vende activos para evitar que estos sean distribuidos entre los legítimos herederos según lo estipulado en el testamento o la ley. 

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Este acto puede involucrar la manipulación de inventarios de bienes, la falsificación de documentos, o la venta de propiedades a precios significativamente inferiores al valor de mercado.

Ejemplos comunes y situaciones típicas:

  1. Ocultamiento de bienes: Un heredero con acceso a la propiedad del fallecido omite declarar ciertos bienes de valor, como joyas, cuentas bancarias o propiedades, para quedárselos sin compartirlos con los demás herederos.
  1. Transferencias fraudulentas: Antes de que se lea el testamento, un heredero transfiere activos del fallecido a su nombre o al de un tercero para evitar que sean incluidos en la masa hereditaria.
  2. Deudas ficticias: Creación de deudas falsas donde el heredero pretende que el fallecido tenía deudas con ellos, para así reclamar una mayor parte del patrimonio antes de su distribución.
  1. Ventas a familiares o amigos: Un albacea vende bienes de la herencia a familiares o amigos a precios irrisorios para luego recuperar estos bienes una vez completado el proceso de herencia.

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Implicaciones legales y cómo afecta a los herederos

El alzamiento de bienes en el contexto de una herencia tiene serias implicaciones legales. Los herederos afectados pueden verse privados de su legítima parte de la herencia, lo que puede generar conflictos familiares y largos procesos judiciales. Legalmente, los responsables de alzamiento de bienes pueden enfrentar acusaciones penales, que conllevan penas de prisión y multas significativas. Además, los bienes ocultos o transferidos fraudulentamente pueden ser recuperados mediante procedimientos judiciales, aunque esto puede ser un proceso largo y complicado.

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Para los herederos, es crucial estar atentos a cualquier signo de manipulación u ocultamiento de bienes y actuar rápidamente buscando asesoría legal. Un abogado especializado en derecho sucesorio puede ayudar a identificar irregularidades en los impuestos sobre sucesiones y donaciones, reunir pruebas y representar a los herederos en procedimientos legales para asegurar que los bienes de la herencia se distribuyen justamente y conforme a la ley.

Delito de alzamiento de bienes: ¿qué es y qué sanciones implica en España?

El delito de alzamiento de bienes está regulado en el artículo 257 del Código Penal español. Este artículo establece que comete alzamiento de bienes quien, con ánimo de perjudicar a sus acreedores, alce, oculte o desvíe su patrimonio de forma que haga imposible o dificulte la satisfacción de las deudas. Este delito busca proteger los derechos de los acreedores frente a las acciones fraudulentas de los deudores que intentan eludir sus responsabilidades económicas.

Pero, ¿qué elementos constituyen este delito? Para que se configure el delito de alzamiento de bienes, deben concurrir varios elementos clave:

  1. Intención de perjudicar a los acreedores: El deudor debe actuar con la intención específica de impedir o dificultar que sus acreedores cobren sus deudas.
  1. Acción de ocultar, alzar o desviar bienes: El deudor realiza actos concretos para ocultar, vender, transferir o de cualquier manera desviar bienes que formarían parte de su patrimonio y que podrían ser utilizados para pagar las deudas.
  1. Perjuicio a los acreedores: Las acciones del deudor deben causar un daño real a los acreedores, impidiendo o dificultando la satisfacción de sus créditos.

Consecuencias legales para los implicados

Las consecuencias legales para quienes cometen el delito de alzamiento de bienes pueden ser severas. Según el Código Penal español, las penas incluyen:

  • Pena de prisión: La duración puede variar entre uno y cuatro años, dependiendo de la gravedad del acto y el valor de los bienes implicados.
  • Multa: Además de la pena de prisión, el condenado puede enfrentar multas económicas, que también varían según la magnitud del perjuicio causado.
  • Responsabilidad civil: El culpable puede ser obligado a restituir los bienes ocultados o su valor monetario. Así como a indemnizar a los acreedores por los daños y perjuicios ocasionados.
  • Inhabilitación: En algunos casos, el juez puede imponer la inhabilitación para el ejercicio de derechos políticos o de la administración pública, especialmente si el delito fue cometido en el ejercicio de funciones públicas.

Estas sanciones buscan no solo castigar el comportamiento fraudulento, sino también disuadir a otros de intentar eludir sus responsabilidades financieras mediante la ocultación o desviación de bienes. Es fundamental que los deudores entiendan las graves repercusiones de estas acciones y que los acreedores sepan que tienen recursos legales para proteger sus derechos y recuperar lo que se les debe.

Aspectos clave

  • Es importante entender este delito para proteger los derechos de acreedores y herederos frente a la ocultación o transferencia fraudulenta de bienes.
  • Identificar y reunir pruebas de alzamiento de bienes es esencial. Seguir los procedimientos legales asegura justicia y protección de los derechos afectados.
  • El alzamiento de bienes es común en herencias, donde se pueden ocultar o desviar activos. La asesoría legal ayuda a los herederos a proteger sus derechos.
  • El alzamiento de bienes conlleva penas de prisión y multas según el Código Penal español, disuadiendo conductas fraudulentas y garantizando el cumplimiento de obligaciones financieras.

Referencias

  1. Asociación Española de Asesores Fiscales: https://www.aedaf.es/es
  2. Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil: https://www.boe.es/eli/es/rd/1889/07/24/(1)/con
  3. Centro de Documentación Judicial: https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Centro-de-Documentacion-Judicial--CENDOJ-/

FAQ

¿Qué diferencias existen entre el alzamiento de bienes y la insolvencia punible?

La insolvencia punible implica declarar falsamente la incapacidad de pagar deudas, mientras que el alzamiento de bienes se refiere a ocultar o desviar bienes para evitar el pago de deudas.

¿Qué pasos deben seguir los acreedores si sospechan de un alzamiento de bienes?

Los acreedores deben recopilar evidencia, presentar una denuncia ante las autoridades competentes y, preferiblemente, buscar asesoría legal especializada para proceder correctamente.

¿Pueden los herederos iniciar acciones legales si descubren un alzamiento de bienes después de la distribución de la herencia?

Sí, los herederos pueden iniciar acciones legales para recuperar bienes ocultos o desviados incluso después de la distribución inicial de la herencia.

¿Qué papel juegan los notarios en la prevención del alzamiento de bienes durante el proceso de herencia?

Los notarios pueden ayudar a garantizar la transparencia y legalidad del proceso de herencia, verificando la existencia y correcta valoración de todos los bienes, y asegurando que la distribución se realice según la ley y el testamento.

Alvaro G.
Con más de 8 años de experiencia en redacción, Álvaro se ha convertido en un especialista en consultoría inmobiliaria. Se centra especialmente en publicaciones relacionadas con la evolución del mercado inmobiliario en España, así como en cuestiones de compra, venta e inversión de inmuebles. Su experiencia en bienes raíces le permite compartir información valiosa para ayudar a las personas a tomar decisiones acertadas en este tipo de transacciones.
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